اساسنامه شركت سهامي مخابرات استان خراسان جنوبی

فصل اول

كليات :

ماده 1-شركت سهامي مخابرات استان مربوط كه دراين اساسنامه به اختصار « شركت» ناميده ميشود .براساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 6/2/1373  تاسيس ميگردد تا برابر مقررات اين اساسنامه ومقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره گردد.

ماده 2-مركز اصلي شركت مركز اداره كل مخابرات موجود استانها است وشركت مي تواندبراي اجراي فعاليتهاي مقرر ، درساير نقاط استان نسبت به تشكيل واحدهاي تابع اقدام نمايد.

ماده 3- شركت داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي است ووابسته به شركت مخابرات ايران(مادر تخصصی) است.

ماده 4- مدت شركت ازتاريخ تاسيس نامحدوداست .

ماده5 –هدف ازتشكيل شركت ، مديريت ، ساماندهي ، ايجاد، توسعه، تامين ، نظارت، نگهداري وبهره برداري شبكه ارتباطات وفناوري اطلاعات درحوزه استان وارائه خدمات ارزش افزوده آن بااستفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي درقالب طرح ها وبرنامه هاي مصوب ميباشد وهمچنين كارگزاري شركت ارتباطات زيرساخت وشركت ارتباطات سيار درزمينه ايجاد، توسعه ، نظارت، نگهداري وبهره برداري ازشبكه هاي مربوطه وساير تكاليفي كه مجمع عمومي شركت تفويض اختيار مينمايد.

تبصره1-فعاليت هاي شركت ارتباطات زيرساخت وشركت ارتباطات سيار درحوزه استان وتاسيسات ومتعلقات آن همچنان تحت مسئوليت ومالكيت شركت هاي مذكوراست .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي شركت مخابرات ايران ( شركت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومي شركتهاي استاني نخواهدشد.

ماده 6 - براي نيل به اهداف مندرج دراين اساسنامه ، شركت بارعايت قوانين ومقررات مربوط موظف به اقدامات زير ميباشد:

1-تهيه وتدوين طرح هاي لازم درزمينه شبكه ارتباطات وفناوري اطلاعات درحوزه استان براساس الزامات ، نيازها، استانداردها وضوابط

2- بازاريابي ، تاسيس ، توسعه، بهسازي،اجرا، نگهداري وبهره برداري وهمچنين نظارت ومديريت شبكه ارتباطات وفناوري اطلاعات طبق استانداردهاي ملي وبين المللي درحوزه استان .

3- تهيه وتصويب دستورالعمل ها ، ضوابط ، معيارها واستانداردهاي فني وتخصصي موردنياز شركت درزمينه تاسيس، توسعه، نگهداري وبهره برداري ازشبكه ارتباطات وفناوري اطلاعات درحوزه استان .

4- تامين ارتباطات وشبكه هاي ارتباطي موردنياز متقاضيان اعم از بخش دولتي، خصوصي، تعاوني وارائه دهنده خدمات مخابراتي درحوزه استان .

5- مديريت ، برنامه ريزي وپياده سازي آموزش هاي تخصصي خاص بمنظور توسعه مهارتهاي لازم.

6- كمك وحمايت ازآموزش وتحقيقات بخش دولتي، تعاوني وخصوصي فعال درزمينه هاي مرتبط با ارتباطات وفناوري اطلاعات .

7- ارائه خدمات موردنياز مشتريان باملحوظ كردن ملاحظات تجاري ومشتري مداري

8-همكاري با سايرشركتهاي مخابراتي استانها وشركتهاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران(مادر تخصصی) درزمينه تبادل امكانات فني ، تخصصي وخدماتي

9- اقدام درجهت حفظ امنيت شبكه وحفاظت ازحقوق مشتركين

10-عضويت درنهادها وانجمن هاي تخصصي دررابطه با حوزه فعاليت ارتباطات وفناوري اطلاعات وشركت درمجامع وگردهم آئي هاي مربوطه به منظور كسب وتبادل اطلاعات تخصصي موردنياز شركت

11-  مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد

تبصره : شركت مجازاست بعنوان كارگزار، فعاليت هاي مربوط به ارتباطات زيرساخت وارتباطات سيار رادرحوزه استان درقالب قرارداد مشخص با شركتهاي ذيربط عهده دار گردد

فصل دوم :

سرمايه شركت :

ماده 7- سرمايه اوليه شركت يك ميلياردريال است كه به يكصدسهم ده ميليون ريالي بانام تقسيم شده كه ازمحل اموال ودارائي هاي واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تامين وتماما' متعلق به شركت اخيرالذكراست .

تبصره : ازتاريخ ابلاغ اساسنامه شركت مكلف است باهماهنگي شركت مادرتخصصي مخابرات ايران وساير شركتهاي تابعه آن ظرف مدت يكسال نسبت به تعيين تكليف اموال منقول وغيرمنقول مشترك درحوزه استان اقدام نمايد.

فصل سوم:

اركان شركت :

ماده 8- شركت داراي اركان زيراست :

1-  مجمع عمومي

2-  هيات مديره ومديرعامل

3-  بازرس (حسابرس)

ماده 9- مجمع عمومي شرك ازاجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زير تشكيل ميشود :

1-   وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات  (رئيس مجمع عمومي)

2-   رئيس هيات مديره ومديرعامل شركت مادر تخصصی مخابرات ايران (عضومجمع)

3-   اعضاي هيات مديره شركت مخابرات ايران (اعضاء مجمع)

رياست جلسات مجمع عمومي با وزير ارتباطات و فناری اطلاعات ودرغياب اويكي از اعضاي حاضر به ترتيب تقدم مندرج درفوق خواهدبود.

ماده 10- مجامع عمومي شركت عبارتنداز :

1-    مجمع عمومي عادي

2-    مجمع عمومي فوق العاده

ماده 11- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهدشد.يك باربراي استماع ورسيدگي به گزارش هيئت مديره وبازرس (حسابرس) شركت واتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي وساير موضوعاتي كه دردستورجلسه مجمع عمومي ذكرشده است .

باردوم جهت رسيدگي و تصويب بودجه سال آتي وبرنامه ها وخط مشي آتي شركت وساير موضوعاتي كه دردستور جلسه مجمع عمومي قيدشده است .

ماده 12 –مجمع عمومي عادي ومجمع عمومي فوق العاده باحضور حداقل 4 عضو رسميت خواهدداشت .تصميمات درمجمع عمومي عادي ودر مجمع عمومي فوق العاده با 4 راي موافق معتبر خواهدبود.

دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده باذكرتاريخ ومحل تشكيل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهدآمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه دردستور مجمع قرارداردبايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.

ماده 13- وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زيرمي باشد:

1-    اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .

2-    رسيدگي واظهارنظر واتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه وصورتهاي مالي وبودجه شركت .

3-    اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسيم سودويژه شركت بارعايت قوانين ومقررات مربوط.

4-    انتخاب يا عزل بازرس (حسابرس) شركت .

5-    تعيين حقوق ومزايا وپاداش اعضاء هيئت مديره بارعايت قوانين ومقررات مربوطه .

6-    اتخاذ تصميم براي تحصيل وام ويا اعتبار داخلي وخارجي بارعايت قوانين ومقررات مربوطه .

7-    تصويب آئين نامه هاي مالي، معاملاتي اداري واستخدامي شركت  

8-    تصويب  تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت درچارچوب قوانين ومقررات مربوط.

9-    تصويب تشكيلات كلان شركت وتعيين شاخص هاي نيروي انساني

10- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره درموردصلح وسازش دردعاوي وارجاع امربه داوري وتعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوطه ازجمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

11- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه دردستور جلسه مجمع قيدشده است .

ماده 14- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:

1-    اتخاذ تصميم نسبت به افزايش ياكاهش سرمايه شركت وپيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.

2-  بررسي واتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت درچارچوب قوانين وپيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.

3-   بررسي وارائه پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي شركت مادرتخصصي مخابرات جهت تصويب درمراجع ذيصلاح.

ماده 15- هيات مديره شركت از يك نفر رئيس كه سمت مديرعامل رانيز خواهدداشت ودوعضو اصلي ويك عضو علي البدل تشكيل ميشود. اعضاءورئيس هيات مديره ومديرعامل شركت توسط رئيس مجمع( وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات) براي مدت دوسال منصوب مي شوند وتا اعضاء ورئيس هيات مديره ومديرعامل جديد انتخاب نشده اند درسمت خودباقي هستند وانتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهدبود.

تبصره1- رئيس هيات مديره ومديرعامل واعضاي هيات مديره ازبين اشخاص متعهد كه داراي تحصيلات عالي بوده وحداقل 5 سال سابقه مديريت درشركت مخابرات ايران وشركت هاي زيرمجموعه  داشته باشند منصوب خواهندشد

تبصره 2- رئيس هيات مديره ومديرعامل و اعضاي هيات مديره بايد تمام وقت به خدمت درشركت اشتغال داشته باشند وقبول وتصدي هرنوع شغل موظف يا غيرموظف درخارج از شركت براي آنها ممنوع است ولي اشتغال دراموري كه صرفا' جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه دراداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رئيس مجمع عمومي شركت مجاز مي باشد.

تبصره 3- رئيس هيات مديره ومديرعامل مي تواند با مسئووليت خوديك نفر از اعضاي هيات مديره يا مديران ارشد شركت رابه سمت قائم مقام تعيين نمايد تاقسمتي از وظايفي كه به مديرعامل محول شده ازطرف او انجام دهد.

ماده 16-جلسات هيئت مديره باحضور 3 عضو رسميت مي يابدوتصميمات با اكثريت آراء موافق  اعضاء هيات مديره اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 17-جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يكبار وبه طور منظم درمحل شركت تشكيل و دستورجلسه حداقل دوروز قبل از تشكيل جلسه توسط دبيــر هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهدشد.درموارداضطراري رعايت تشريفات مزبور باتشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهدبود.

ماده 18-هيئت مديره داراي دفتري خواهدبود كه صورتجلسات هيئت مديره درآن بادرج نظرمخالفان ثبت وبه امضاي اعضاي حاضرخواهدرسيد.مسئوليت ابلاغ وپيگيري مصوبات هيئت مديره بارئيس هيئت مديره مي باشد.

ماده 19–هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده واتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً درصلاحيت مجمع عمومي قرارنگرفته باشدبـا رعايت قوانين ومقررات داراي اختيارات كامل است .هيئت مديره همچنين داراي وظايف واختياراتي به شرح زير ميباشد:

1-   پيشنهاد خط مشي وبرنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.

2-    تائيد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .

3-    رسيدگي وتاييد بودجه پيشنهادي سالانه ، گزارش عملكردسالانه وصورتهاي مالي شركت وارائه آن به مجمع عمومي .

4-    تائيد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي شركت وارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب.

5-    تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ،صنعتي وبازرگاني درزمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت درچارچوب مفاد اين اساسنامه .

6-    بررسي و پيشنهاد اخذ وام واعتبار ازمنابع داخلي وخارجي درقالب مصوبات مجمع عمومي بارعايت قوانين ومقررات مربوط .

7-    انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات وكليه فعاليتهاي شركت .

8-    بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذتصميم بارعايت قوانين ومقررات مربوط.

9-    بررسي وپيشنهاد ساختاركلان شركت وبرنامه جذب وتعديل نيروهاي انساني مربوط، به مجمع عمومي.

10- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت درچارچوب تشكيلات كلان شركت واعلام به مجمع عمومي.

11- بررسي وپيشنهاد به مجمع عمومي درمورد صلح وسازش دردعاوي وارجاع به داوري و تعيين داوروهمچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين ومقررات مربوطه ازجمله اصل (139)قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

12- بررسي وتصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .

13- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول وپيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي.

تبصره 1 : هيئت  مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خودرابه مديرعامل تفويض نمايد.

تبصره 2: هيات مديره شركت موظف است درموقع تهيه وتنظيم بودجه سالانه شركت يك درصد از آنرا براي امرتوسعه وتحقيق وآموزش وروابط بين الملل وكمك هاي انساني( اعم از شاغل وبازنشسته ومراجعات عمومي) درراه اهداف وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات براي وزارتخانه يادشده اختصاص دهد.

ماده 20- رئيس هيات مديره ومديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه درحدود قوانين ومقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امورشركت مي باشد، مديرعامل مي تواند بامسئوليت خودبخشي از وظايف واختيارات خودرا به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 21- وظايف رئيس هيات مديره ومديرعامل به شرح زير مي باشد:

1-    اجراي مصوبات وتصميمات هيئت مديره ومجمع عمومي .

2-    تهيه ، تنظيم وپيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي وبودجه سالانه شركت به هيئت مديره .

3-    تهيه وتنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت وارائه آن به هيئت مديره .

4-    تعيين روشهاي اجرايي درچارچوب مقررات وآئين نامه ها وابلاغ به واحدهاي ذيربط.

5-    تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي  و استخدامي شركت به هيئت مديره .

6-    تهيه وپيشنهاد تشكيلات شركت به هيئت مديره درچارچوب قوانين ومقررات مربوطه.

7-    جلب مشاركت هاي مردمي وافراد حقيقي وحقوقي به منظور نگهداري، توسعه وگسترش ارتباطات وفناوري اطلاعات درحوزه استان.

8-    نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت درچارچوب اساسنامه شركت .

9-    اتخاذ تصميم واقدام نسبت به امور وعملياتي  كه درحيطه وظايف  مجمع عمومي وهيئت مديره قرارنگرفته است.

10- عزل ونصب وارتقاء كاركنان شركت، تعيين حقوق ودستمزد، پاداش، ترفيع وتنبيه آنها بر اساس قوانين ومقررات مربوط .

تبصره -  تعيين پاداش براي رئيس هيات مديره ومديرعامل واعضاءهيات مديره با تصويب وتاييد رئيس مجمع عمومي شركت (وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات) وتعيين پرداخت پاداش ساير كاركنان با تصويب وتاييد مديرعامل خواهدبود.

ماده 22- رئيس هيات مديره ومديرعامل، نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري وقضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت وتعقيب دعاوي وطرح آن اعم از كيفري وحقوقي حق توكيل به غير رادارد.مدير عامل مي تواند بارعايت مقررات (ازجمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) وپس از اخذ نظر هيئت مديره ومجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.

ماده 23-كليه چكها واسناد واوراق مالي وتعهدات وقراردادها بايد به امضاءمديرعامل (يانماينده وي) ويكي از اعضاءهيئت مديره به انتخاب هيئت مديره (يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد. مكاتبات اداري به امضاء مديرعامل يا نمايندگان وي خواهدرسيد.

تبصره : ماداميكه باتوجه به تركيب سهام ،شركت  دولتي شناخته شود، كليه چكها علاوه بر امضاء افراد فوق الذكر به امضاء ذي حساب ويا نماينده وي نيز خواهدرسيد.

ماده 24- شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهدبود كه بارعايت قوانين ومقررات وتصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهدشد.

تبصره : اقدامات بازرس (حسابرس) دراجراي وظايف خودنبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

فصل چهارم :

امورمالي

ماده 25- سال مالي شركت ازفروردين ماه هرسال شروع وتاآخر اسفند همان سال خاتمه مي يابد .

ماده 26-كليه دفاتر شركت درآخر اسفند ماه بسته وترازنامه وحساب سودوزيان وگزارش عملكردسالانه شركت حداكثر سه ماه پس ازپايان سال مالي بايد ازطرف رئيس هيات مديره ومديرعامل دراختيار بازرس (حسابرس) گذاره شود.

ماده 27- تصويب ترازنامه شركت ازطرف مجمع عمومي به منزله مفاصاحساب هيات مديره تلقي مي شود.

ماده 28- رئيس مجمع مي تواند نسبت به جابجائي اعتبارات شركت ازمحل اعتبارات مربوط به شركت مخابرات ايران وشركت مخابرات استانها به ساير شركتهاي مخابرات استانها اقدام نمايد.

ماده 29- آئين نامه مالي، معاملاتي واداري شركت بايد ازطرف هيات مديره تنظيم وپس از تصويب مجمع عمومي درخصوص آئين نامه هاي اداري به اجرا گذاشته شود وتاموقعي كه آئين نامه هاي يادشده تنظيم وتصويب نشده ، شركت مجازاست امورمالي ومعاملاتي واستخدامي خودرابرابر آئين نامه ها ومقررات مورد عمل شركت مخابرات ايران انجام دهد.

ماده 30- هيات مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد همينكه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع آن منوط به تصويب مجمع عمومي خواهدبود ودرصورتيكه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم يادشده ادامه خواهد يافت تاوقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ شود.

فصل پنجم

ساير مقررات :

ماده 31-كاركنان شركت مكلف به حفظ اسرار شركت مي باشند ودرصورت تخلف به مجازات مقرردرقوانين مربو ط محكوم خواهند شد.

ماده 32- كاركنان شركت وهمه اشخاصي كه به گونه اي به همكاري با شركت دعوت شده اندموظف به حفظ ونگهداري اموال وتاسيسات شركت هستند .برداشت يا تصاحب اموال شركت به نفع خود ياديگري درحكم اختلاس محسوب مي شود ومرتكب به كيفر مقرردر قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم خواهدشد.

ماده 33-شركت مجازاست باموافقت وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات ورعايت قوانين مربوط درصورت لزوم ازخدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگر كه روابط سياسي حسنه بادولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده واقدامات لازم براي تربيت جانشين آنها دراسرع وقت به عمل آورد.

ماده 34-نسبت به ساير موضوعاتي كه دراين اساسنامه پيش بيني نشده است برابر قوانين مربوط عمل خواهدشد.